Bị đa cấp lừa đảo có thể lấy lại tiền không? Cách tố cáo lừa đảo?

1. Bị đa cấp lừa đảo có thể lấy lại tiền không?

Thưa luật sư, tôi rất mong muốn luật sư tư vấn cho tôi về mảng lao động. Tôi là sinh viên năm nhất trường đại học giáo dục. Tôi bị một người bạn cùng học lừa vào Công ty cổ phần liên minh tiêu dùng Việt Nam bán hàng đa cấp. Lúc đầu người bạn đấy bảo tôi là đến văn phòng phỏng vấn làm thêm như tạp vụ đánh máy photocopy, sắp xếp tài liệu, lau dọn văn phòng chứ không hề nói với tôi là công ty bán hàng đa cấp và nói với tôi rằng tôi phải mang chứng minh và biên lai đóng tiền học đi để chứng minh mình là sinh viên.

Khi tôi vào công ty tôi cứ ngỡ rằng chỉ là phỏng vấn để làm những công việc tạp vụ thôi. Khi nói chuyện với họ, họ giống như là thôi miên tôi vậy. Họ lấy chứng minh thư của tôi và biên lai nộp tiền của tôi đưa cho một người tên Hiếu khá là trẻ tuổi, sau đó đưa tôi ra một cửa hàng nằm trong trường Đại học Quốc gia, nói tôi viết giấy vay nợ dưới hình thức là vay để mua máy tính trị giá 10 triệu đồng, số tiền lãi phải trả là 600 nghìn đồng trên một tháng. Khi ký xong họ không đưa tiền cho tôi mà trực tiếp đưa cho một người tên Hiếu và không cho tôi bất cứ giấy tờ gì cả rồi đưa tôi về công ty bắt tôi chép và học thuộc lòng bản dự án kinh doanh gì đó. Đến khoảng 3 giờ chiều thì cái người được gọi là trưởng nhóm kinh doanh gọi tôi xuống nói chuyện và cho tôi biết là tôi đã tham gia vào trở thành cộng tác viên bán hàng đa cấp của công ty cổ phần liên minh tiêu dùng việt nam và yêu cầu tôi không được nói với người thân của tôi và bảo tôi nói rằng tôi đi sinh hoạt một câu lạc bộ.

Trước đấy họ yêu cầu tôi là tôi phải nhờ một người đứng tên tài khoản của mình vì tôi chưa đủ tuổi và người đứng tên tà khoản của tôi tên là Đức sinh năm 1995. Và sau khi gọi tôi xuống nói chuyện và bảo tôi là tối về phải nhắn tin chào hỏi tất cả cấp trên của tôi do người đứng đầu của tôi tức là người đưa tôi vào công ty hướng dẫn. Sau đấy là tham gia một cuộc họp gì đấy với người đứng đầu nhánh và yêu cầu tất cả không được sử dụng điện thoại và có thể thu điên thoại. Bây giờ tôi muốn đòi lại số tiền 10 triệu đồng là rất khó. Kể từ hôm 28/9/2019 sau khi rời khỏi công ty đó tôi không quay lại và người đưa tôi vào công ty yêu cầu tôi chiều nay đến công ty để gặp anh Tú trưởng nhóm kinh doanh.

Tôi rất mong muốn luật sư tư vấn cho tôi để tôi có thể lấy lại số tiền là 10 triệu đồng để trả nợ và tôi có soạn thảo một văn bản là bản chuyển nhượng cộng tác viên và người nhận chuyển nhượng đấy sẽ phải trả cho tôi số tiền là 10 triệu đồng bù vào số vốn mà họ lừa tôi đi vay ?

Tôi rất mong muốn luật sư có thể tư vấn sớm cho tôi! Tôi xin cảm ơn!

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, thì:

Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

g) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.

Theo như những tình tiết mà bạn cung cấp, thì Công ty cố phần liên minh tiêu dùng Việt Nam đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bạn với giá trị là 10 triệu đồng thông qua việc bạn ký vào giấy vay nợ và họ đã giữ cả giấy vay nợ và tiền vay mà không đưa cho bạn. Bạn có thể tố giác hành vi phạm tội này của Công ty tới Cơ quan điều tra, Tòa án, Viện kiểm sát và các cơ quan, tổ chức khác theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Sau đó, các cơ quan chức năng sẽ điều tra về hành vi phạm tội của công ty, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can,...và các quyết định tố tụng khác.

Mặt khác, bạn đã bị công ty lừa đảo số tiền là 10 triệu đồng, bạn có thể yêu cầu trong vụ án hình sự là công ty phải trả lại cho bạn số tiền 10 triệu đồng đó.

2. Bằng chứng gì để tố cáo hành vi lừa đảo?

Chào luật sư, tôi có một việc muốn hỏi, nếu tôi bị người ta lừa mất gần 2 triệu đồng mà tôi không có chứng cứ chỉ nói miệng và nhắn tin điện thoại thì có thể làm đơn tố cáo người ta được không luật sư ?

Trả lời:

Theo như dữ liệu bạn đưa ra thì bạn bị lừa mất hai triệu đồng nhưng không có chứng cứ chỉ nói miệng và tin nhắn điện thoại.

3. Cách tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản?

Thưa luật sư, xin hỏi: Tôi quen một người trên mạng xã hội, ở rất xa. họ nói có một dự án nuôi tôm mà thiếu vốn nên vay của tôi 28 triệu đồng, hứa đến 11/2019 sẽ trả. nhưng từ khi đến hạn ,tôi giục thì họ biến mất.tất cả khoản tiền cho vay. tôi gửi bằng ngân hàng và còn giữ giấy tờ. nhưng không có giấy cho vay. liệu tôi có kiện đươc không ?

Cảm ơn!

Trả lời:

Điều 463 Bộ luật dân sự số năm 2015 quy định như sau:

Điều 463. Hợp đồng vay tài sản

Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Như vậy, theo quy định của luật thì hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, không có quy định cụ thể bắt buộc phải lập thành văn bản do đó trong trường hợp này bạn không nhất thiết phải lập hợp đồng bằng văn bản.

Nhưng theo quy định của Điều 6 Bộ luật Tố tụng Dân sự thì khi bạn có yêu cầu cơ quan nhà nước giải quyết thì bạn phải có căn cứ, cụ thể:

Điều 6. Cung cấp chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự

1. Đương sự có quyền và nghĩa vụ chủ động thu thập, giao nộp chứng cứ cho Tòa án và chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện, yêu cầu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác có quyền và nghĩa vụ thu thập, cung cấp chứng cứ, chứng minh như đương sự.

2. Tòa án có trách nhiệm hỗ trợ đương sự trong việc thu thập chứng cứ và chỉ tiến hành thu thập, xác minh chứng cứ trong những trường hợp do Bộ luật này quy định.

Như vậy, trong trường hợp này, mặc dù bạn không có hợp đồng bằng văn bản nhưng bạn có thể nôp những căn cứ khác như: biên bản của người làm chứng, băng ghi âm,...

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

4. Lấy lại tiền bị lừa đảo qua mạng xã hội ?

Thư luật sư! Xin giải quyết cho tôi tình huống sau: trang mạng xã hội facebook gửi cho tôi một tin nhắn nói rằng tôi đã trúng thưởng giải nhất chương trình tri ân khách hàng bao gồm 1 xe máy Sh 150i và 100.000.000vnd tiền mặt và gợi ý cho tôi đăng nhập vào trang web www.mangxahoitrian.net.

Tôi đã làm theo và đăng nhập vào trang web đó và điền thông tin cá nhân để làm thủ tục nhận giải thì trang yêu cầu tôi phải thanh toán 1.500.000 tiền chi phí làm hồ sơ nhận giải. Thanh toán chi phí bằng cách mua đủ 1.500.000vnd tiền thẻ cào rồi thanh toán qua trang web www.mangxahoitrian/thanhtoan/php. Trang web cho biết, sau khi tôi thanh toán xong 1.500.000 thì số tiền 100.000.000 vnd sẽ được chuyển vào tài khoản atm của tôi. Tuy nhiên, sau khi thanh toán xong, tôi lại nhận được cuộc gọi từ phía trao giải và họ yêu cầu tôi thanh toán 3.700.000 tiền thuế VAT với hình thức thanh toán như trên.

Và họ cho biết, sau khi tôi thanh toán xong 3.700.000 thì sau 30 phút tôi sẽ nhận được tiền trong tài khoản atm. Nhưng, sau khi tôi thanh toán xong 3.700.000 nhân viên bên trao giải lại thông báo rằng tôi phải thanh toán thêm 4.800.000 vnd để mua mã số kích hoạt thì ban tổ chức mới tiến hàng trao 100.000.000 cho tôi.

Tôi cảm thấy mình đã bị lừa nên tôi muốn lấy lại số tiền đã thanh toán qua 2 lần là 5.200.000 thì tôi phải làm như thế nào?

Cảm ơn luật sư!

Trả lời:

Theo dữ liệu bạn đưa ra thì bên tổ chức là chủ sở hữu của trang mạng web www.mangxahoitrian.net đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bạn. Căn cứ vào Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau:

Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

g) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.

Lúc đầu tổ chức này đã gửi tin nhắn đến cho bạn rằng bạn đã trúng thưởng gồm 1 xe máy Sh 150i và 100.000.000vnd tiền mặt và gợi ý cho bạn đăng nhập vào trang web www.mangxahoitrian.net. Bạn đã thanh toán 3 lần với 3 mức giá tiền khác nhau, lần thứ nhất thanh toán chi phí bằng cách mua đủ 1.500.000vnd tiền thẻ cào rồi thanh toán qua trang web www.mangxahoitrian/thanhtoan/php, lần thứ 2 thanh toán 3.700.000 tiền thuế VAT với hình thức thanh toán như trên, lần thứ 3 thanh toán thêm 4.800.000 vnd để mua mã số kích hoạt thì ban tổ chức mới tiến hàng trao 100.000.000. Như vậy ngay từ lúc đầu tổ chức này đã có hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản của bạn không những 1 lần mà tới 3 lần, mỗi lần lại có 1 lý do khác nhau nhằm để bạn tin tưởng mua thẻ cào thanh toán qua trang web. Hành vi này nhằm chiếm đoạt số tiền của bạn là 5,2 triệu đồng, có đầy đủ dấu hiệu cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 174 BLHS. Bạn có thể khởi tố để nhờ Tòa án can thiệp và lấy lại số tiền trên.

5. Nên gửi đơn đến đâu để yêu cầu giải quyết?

Nếu vụ việc có dấu hiệu hình sự và bạn muốn người có hành vi vi phạm phải chịu hậu quả thích đáng về hành vi của họ thì bạn nên gửi cơ quan điều tra theo quy định sau đây: ( Điều 163 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015)

"4. Cơ quan điều tra có thẩm quyền điều tra những vụ án hình sự mà tội phạm xảy ra trên địa phận của mình. Trường hợp tội phạm được thực hiện tại nhiều nơi khác nhau hoặc không xác định được địa điểm xảy ra tội phạm thì việc điều tra thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra nơi phát hiện tội phạm, nơi bị can cư trú hoặc bị bắt.

5. Việc phân cấp thẩm quyền điều tra như sau:

a) Cơ quan điều tra cấp huyện, Cơ quan điều tra quân sự khu vực điều tra vụ án hình sự về những tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án quân sự khu vực;

b) Cơ quan điều tra cấp tỉnh điều tra vụ án hình sự về những tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp tỉnh hoặc những vụ án thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra cấp huyện xảy ra trên địa bàn nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, phạm tội có tổ chức hoặc có yếu tố nước ngoài nếu xét thấy cần trực tiếp điều tra;

Cơ quan điều tra quân sự cấp quân khu điều tra vụ án hình sự về những tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự cấp quân khu hoặc những vụ án thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra cấp khu vực nếu xét thấy cần trực tiếp điều tra;

c) Cơ quan điều tra Bộ Công an, Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng điều tra vụ án hình sự về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy để điều tra lại; vụ án hình sự về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, vụ án hình sự về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến nhiều quốc gia nếu xét thấy cần trực tiếp điều tra."

Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp. Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua điện thoại, gọi ngay tới số tổng đài: 1900.868644 hoặc địa chỉ email [email protected]. Trân trọng./.