Hành vi tẩu tán tài sản để trốn nợ bị xử lý như thế nào?

1. Xử lý như thế nào đối với hành vi tẩu tán tài sản để trốn nợ ?

Hành vi tẩu tán tài sản là một hành vi phạm pháp nhằm trốn tránh trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan đến tài sản của bên thứ ba. Đây là một hình thức lừa đảo được thực hiện bằng cách thiết lập các giao dịch giả mạo nhằm che giấu tài sản và tránh trách nhiệm pháp lý. Hành vi tẩu tán tài sản có thể được áp dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. Ví dụ, một người có nghĩa vụ trả nợ với một bên thứ ba có thể thực hiện hành vi tẩu tán tài sản bằng cách chuyển nhượng tài sản cho người thân hoặc bạn bè với mức giá rất thấp hoặc thậm chí không có giá trị. Việc này nhằm tránh trách nhiệm trả nợ và khiến bên thứ ba không thể thu hồi được số tiền đáng đề xuất.

- Khi phát hiện hành vi tẩu tán tài sản, bạn có quyền yêu cầu Tòa án thực hiện các biện pháp khẩn cấp tạm thời để ngăn chặn việc chuyển nhượng tài sản. Điều này có thể bao gồm cấm chuyển nhượng, bán đấu giá hoặc đóng băng tài sản liên quan để đảm bảo việc thu hồi nợ và bảo vệ quyền lợi của bên thứ ba. Nếu bạn có đủ bằng chứng để chứng minh rằng một hành vi nhất định nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ, bạn có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch đó là vô hiệu. Điều này có nghĩa là giao dịch sẽ không có hiệu lực pháp lý và bên thứ ba có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc yêu cầu trả lại tài sản.

Hành vi tẩu tán tài sản để trốn nợ là một hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng và có hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Theo quy định tại Điều 131 Bộ Luật Dân sự 2015, trong trường hợp giao dịch dân sự nhằm tẩu tán tài sản, Tòa án có quyền tuyên bố giao dịch đó là vô hiệu và các hậu quả pháp lý sẽ phát sinh.

- Đầu tiên, giao dịch dân sự liên quan sẽ bị coi là vô hiệu và không có hiệu lực pháp lý. Điều này có nghĩa là giao dịch đó sẽ không tạo ra, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự của các bên từ thời điểm giao dịch được xác lập.

- Thứ hai, khi giao dịch bị tuyên vô hiệu, các bên liên quan phải khôi phục tình trạng ban đầu trước khi giao dịch diễn ra và hoàn trả cho nhau những gì đã nhận được. Điều này đảm bảo sự công bằng và bảo vệ quyền lợi của các bên trong giao dịch.

- Ngoài ra, người tẩu tán tài sản để trốn nợ hoặc không thực hiện nghĩa vụ thi hành án có thể bị xem là vi phạm hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự. Theo quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điểm a Khoản 8 điều 64 Nghị định 82/2020/NĐ-CP của Chính phủ, người có hành vi này sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm cũng bị buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu do hành vi vi phạm gây ra.

Tóm lại, hành vi tẩu tán tài sản để trốn nợ là một hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng và có hậu quả pháp lý đáng ngại. Không chỉ bị Tòa án tuyên vô hiệu giao dịch dân sự liên quan, người vi phạm còn phải chịu mức phạt tiền và bồi thường tương ứng. Qua đó, các quy định này nhằm bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia giao dịch và đảm bảo sự công bằng và trật tự trong xã hội.

2. Xác định hành vi tẩu tán tài sản để trốn thi hành án ?

Để xác định hành vi tẩu tán tài sản nhằm trốn thi hành án, chúng ta cần tham khảo quy định tại Điều 44 của Luật Thi hành án Hình sự năm 2019về việc xác định việc chưa có điều kiện thi hành án. Theo quy định này, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự sẽ đưa ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án dựa trên kết quả xác minh điều kiện thi hành án, trong trường hợp thuộc một trong các trường hợp sau:

- Trường hợp người phải thi hành án được xác định không có thu nhập hoặc chỉ có thu nhập đủ để bảo đảm cuộc sống tối thiểu cho người phải thi hành án, người mà họ có trách nhiệm nuôi dưỡng, và không có tài sản để thi hành án hoặc có tài sản nhưng giá trị của tài sản đó chỉ đủ để thanh toán chi phí cưỡng chế thi hành án hoặc tài sản đó không được kê biên, xử lý để thi hành án theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp người phải thi hành án phải thực hiện nghĩa vụ trả vật đặc định, nhưng vật đó không còn tồn tại hoặc đã bị hư hỏng đến mức không thể sử dụng được. Trong trường hợp này, người phải thi hành án sẽ phải trả giấy tờ thay thế cho vật đó. Tuy nhiên, nếu giấy tờ không thể thu hồi và cũng không thể cấp lại được, và không có thỏa thuận khác giữa các bên liên quan.

- Trường hợp chưa xác định được địa chỉ hoặc nơi cư trú của người phải thi hành án, hoặc trong trường hợp người phải thi hành án là người chưa thành niên và được giao cho người khác nuôi dưỡng.

Dựa vào các quy định trên, cơ quan thi hành án sẽ tiến hành xác minh về điều kiện để thi hành án. Quá trình này sẽ đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc xác định hành vi tẩu tán tài sản và áp dụng biện pháp thi hành án đúng theo quy định của pháp luật.

3. Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu đối với hành vi tẩu tán tài sản?

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 132 của Bộ luật Dân sự 2015, trong trường hợp xác lập giao dịch dân sự giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba, thì thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu không bị hạn chế.

- Điều này có nghĩa là khi một bên thực hiện một giao dịch giả tạo để né tránh trách nhiệm với bên thứ ba, bên bị thiệt hại có quyền đệ đơn đến Tòa án yêu cầu tuyên bố giao dịch đó là vô hiệu. Thời hiệu yêu cầu này không bị hạn chế, có nghĩa là bên bị thiệt hại có thể yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu bất kể thời gian đã trôi qua kể từ khi giao dịch được thực hiện.

- Quy định này nhằm bảo vệ quyền lợi của bên bị thiệt hại khi bị lừa đảo hoặc bị trốn tránh trách nhiệm theo hình thức giao dịch giả tạo. Nếu không có sự hạn chế về thời hiệu yêu cầu, bên bị thiệt hại có thể đòi lại quyền lợi và khôi phục tình hình trước khi giao dịch giả tạo xảy ra.

- Điều này cũng tạo ra một cơ chế phòng ngừa để ngăn chặn các hành vi lừa đảo và gian lận trong lĩnh vực giao dịch dân sự. Bên thực hiện giao dịch giả tạo sẽ phải đối mặt với nguy cơ rằng bất kể thời gian đã trôi qua, bên bị thiệt hại vẫn có thể yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu và đòi lại quyền lợi của mình.

- Qua đó, quy định về thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu trong trường hợp giao dịch dân sự giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba là một biện pháp pháp lý quan trọng để bảo vệ quyền lợi của các bên trong giao dịch và đảm bảo tính công bằng trong hoạt động thương mại.

Nếu quý khách hàng gặp bất kỳ câu hỏi hay khó khăn nào liên quan đến nội dung của bài viết hoặc vấn đề pháp lý, chúng tôi xin trân trọng đề nghị quý khách hàng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: 1900.868644 hoặc gửi email tới địa chỉ [email protected]. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ và giải quyết mọi thắc mắc một cách nhanh chóng và kịp thời.

Chúng tôi hiểu rằng trong quá trình đọc và tiếp thu thông tin, có thể có những điểm không rõ ràng hoặc cần thêm sự giải thích. Để đảm bảo quý khách hàng nhận được sự hỗ trợ tốt nhất, chúng tôi đã sẵn sàng sẽ cung cấp thông tin chi tiết và giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng một cách toàn diện và chính xác nhất.